JPEX加密貨幣詐騙案 163億詐騙金額震驚台灣

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JPEX加密貨幣詐騙案 163億詐騙金額震驚台灣

2024/08/01 14:08:42文/品觀點綜合編輯

JPEX加密貨幣投資平台於2020年成立,宣稱擁有全球據點。2023年,該平台進軍台灣市場,採取了一系列高調行動。他們贊助了職籃新北國王隊,在台北市忠孝東路四段承租商業大樓,並宣稱這是亞洲最大的「區塊鏈大樓」。為了提高知名度,JPEX更斥資2000萬新台幣邀請歌手陳零九擔任代言人,並舉辦網紅參與的拳擊擂台賽。

然而,JPEX的風光日子並未持續太久。在進入台灣市場短短3個月內,該平台就因涉嫌非法招攬投資而遭到投資人檢舉。檢警調隨即展開調查,並在去年底進行大規模搜索行動。

檢方調查發現,JPEX對外宣稱投資期限從1天到1年不等,承諾高達3%到60%的投資回報,並保證到期返還本金。通過這種方式,JPEX在全球範圍內非法吸收了約5.2億顆虛擬貨幣USDT,折合新台幣高達163億2985萬6655元。

在台灣,JPEX的主要負責人包括台灣區合夥人張東穎(網名跳跳虎TONY)、區塊幫公司負責人牛耿晟,以及業務開發總監施瑀。這三人在台灣的非法獲利達1184萬元新台幣。鑑於證據確鑿,檢方已對這三人提起公訴,並要求法院宣告沒收他們的不法所得。

值得注意的是,曾為JPEX代言的歌手陳零九在此案中的角色引起了公眾關注。陳零九在檢警調的搜索行動中以證人身分接受約談。其經紀人隨後發表聲明,澄清雙方確實曾談妥代言費,但JPEX並未依約支付,因此雙方早在去年7月就已終止合作關係。更令人意外的是,陳零九自己也投資了約15%的個人資產於JPEX平台,實際上也是受害者之一。

最終,檢方經過全面調查後,因證據不足,對陳零九等9人作出不起訴處分。這一決定也反映出在複雜的金融詐騙案件中,判斷個人責任的難度。

JPEX事件不僅造成巨大的經濟損失,也引發了公眾對加密貨幣投資風險的警惕。此案再次提醒投資者在面對高報酬承諾時需保持警惕,同時也凸顯了加強對新興金融產品監管的必要性。

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