合法平台也詐騙，交易數億元虛擬幣竟是「垃圾幣」

虛擬貨幣交易風險高，就連合法的交易所竟也可能是詐騙。全台前3大的知名虛擬幣交易平台「ACE王牌交易所」涉嫌詐欺，日前被新北市刑警大隊查獲發現，ACE負責人林男與潘男合作，3年來利用假廣告，誆騙逾百名投資人投資毫無價值的虛擬貨幣，被害人買到是「垃圾幣」及「空氣幣」，等到發現時幣價早已直線跌落或無法流通變現，初估詐騙金額高達十多億元。財經專家表示，坊問太多號稱新科技投資商品，為避免被詐騙，不要投資不懂不熟悉的商品外，就算是合法成立的民間公司，也不能把投資比例無限放大，雞蛋還是要分開，不能全放在同一個籃子裡。

警方發現，林男利用Instagram、Facebook、X等社群媒體廣發投資廣告，以話術誘使不特定被害人，投資他們推出的虛擬貨幣MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，他們宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，潘男則提供有公信力的ACE交易所讓虛擬貨幣上架，提高這些貨幣的可信度。

新北市刑大指出，「ACE交易所」以資訊落差進行詐騙，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬，且有專業團隊帶盤操作，實際上被害人則是買到「垃圾幣」及「空氣幣」，等到發現時幣價早已直線跌落或無法流通變現。

此案件會曝光，主要是有被害人發現投資的虛擬貨幣，竟然瞬間化為烏有，全成了沒有價值的垃圾幣時，才驚覺是詐騙，向警方報案後，警方兵分多路查緝。

該詐騙所在台北、新北、台中等共15處，包含ACE王牌交易所公司據點，逮捕林、潘與旗下員工共14人到案，更惡劣的是，在林男住處查扣1億1152萬元現金，並在該公司據點，扣回虛擬貨幣折合台幣1億8百萬元，一共查扣超過2億不法所得，警方估算，2人3年間詐騙金額恐過10億。

警方偵詢時，林、潘2人對此不願多談，供詞避重就輕，最後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌，將林、潘等共14人移送法辦。

專家表示，這些人都是慣犯，而警方依送的罪嫌名稱，實際判刑不重，所以，他們都不斷的重蹈覆轍。基本上，若不是有被害人去報警舉報，這些人會繼續詐騙下去，就算這個平台被警方破獲了，相信沒多久，他們會再另外起個名，再用同樣手法去進行詐騙。

專家強調，台灣投資商品多，不必要去冒這麼大風險去做不熟悉的投資，要知道暴力的利潤下，背後必然有他的問題，否則大家回去賣房全押下去，一夜致富不好嗎?何況若有如此大的獲利空間，這些人自己去賺就好，去找來親朋好友來投資，那會輪到投資人呢？奉勸投資人，不要再輕易相信坊間的投資商品與平台，畢竟，利潤空間那麼大，政府法人早就投入了，那會在民間流通呢？